R E F E R A T cu propunere de luare a masurii arestarii preventive – SORIN OVDIU VANTU
MARIUS IACOB, procuror sef sectie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica, Examinand actele de urmarire penala efectuate in dosarul penal cu numarul de mai sus privind pe inculpatii:1. VINTU SORIN OVIDIU, fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale prin rezolutia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanta procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal;2. TURCAN OCTAVIAN, fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale prin rezolutia procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanta procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal si3. STOIAN ALEXANDRU, fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale prin rezolutia procurorului din data de 04 decembrie 2009, ora 12,00, iar prin ordonanta procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal C O N S T A T : Prin procesul verbal din data de 27.11.2009 procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la indiciile de comitere a infractiunii de favorizare a infractorului prev.de art.264 din Codul penal, in sensul ca POPA NICOLAE, care a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 15 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice, a fost ajutat pentru a fi zadarnicita executarea pedepsei. Prin ordonanta din 02.12.2009 s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Prin rezolutia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie din 02.12.2009 s-a dispus preluarea cauzei de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ￢ Sectia de urmarire penala si criminalistica, in vederea efectuarii urmaririi penale si solutionarii acesteia. Din procesul verbal intocmit la data de 02.12.2009 in baza dispozitiilor art.90- 91 din Codul de procedura penala s-a constatat ca rezulta indicii temeinice ca numitii SORIN OVIDIU VINTU si OCTAVIAN TURCAN savarsesc infractiunea de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal, in sensul ca ajuta un infractor, respectiv pe condamnatul POPA NICOLAE, sa se sustraga de la executarea pedepsei definitive de 15 ani inchisoare. Acest proces-verbal a fost redactat dupa ce s-a procedat la examinarea inscrisurilor – acte de constatare si note – referitoare la comunicatiile si imaginile inregistrate in legatura cu numitii Vintu Sorin Ovidiu, Turcan Octavian, Popa Nicolae. Fata de invinuitii, TURCAN OCTAVIAN, VINTU SORIN OVIDIU si STOIAN ALEXANDRU s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiunile mai sus aratate, retinandu-se in fapt ca, VINTU SORIN OVIDIU a trimis sume de bani condamnatului POPA NICOLAE pentru ca acesta sa se sustraga de la executarea pedepsei de 15 ani inchisoare aplicata prin Sentinta Penala nr.423/20.03.2007a tribunalului Bucuresti, pronuntata in dosar nr.24632/3/2006, ramasa definitiva prin Decizia Penala nr. 2098/2009 a Inaltei Curti de Casatiei si Justitie, dosar in care la data de 23.07.2009 a fost emis MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE. Urmarirea penala a stabilit ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor invinuitului VINTU SORIN OVIDIU, prin transfer bancar, dintr-un cont deschis la o banca cu sediul in Nicosia, Cipru, in contul unei societati comerciale inregistrate in Indonezia la care condamnatul POPA NICOLAE avea acces, cu ajutorul invinuitul TURCAN OCTAVIAN sau in numerar, cu sprijinul invinuitului STOIAN ALEXANDRU. Prin ordonanta din data de 8 septembrie 2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale :– impotriva invinuitului VINTU SORIN OVIDIU, pentru comiterea infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.– impotriva invinuitului TURCAN OCTAVIAN, pentru comiterea infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal.– impotriva invinuitului STOIAN ALEXANDRU, pentru comiterea infractiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal. Constatand ca inculpatul VINTU SORIN OVIDIU alaturi de inculpatii TURCAN OCTAVIAN si STOIAN ALEXANDRU, desi aflati sub puterea unor masuri preventive care le-au limitat dreptul de libera circulatie si cunoscand invinuirile care le sunt aduse, au conceput si aplicat un circuit complicat de comunicare cu condamnatul NICOLAE POPA pentru a putea sa ingreuneze executarea pedepsei – ￢ toate mesajele ajung foarte greu pentru ca se comunica prin viu grai intre cele doua capitale￢ ￢ in acelasi sens a se vedea si hartile relationale ale traficului posturilor telefonice interceptate, Avand in vedere notorietatea cazului FNI, acel sistem de acumulare a fondurilor banesti de la persoane fizice sau juridice, creat sub aparenta unui fond deschis de investitii, care in final a generat un grav prejudiciu atat sistemului financiar-bancar din Romania cat si unui numar foarte mare de persoane fizice,In raport si de gradul de pericol social al infractiunii comise de catre inculpati, care fac parte din categoria infractiunilor care impiedica infaptuirea justitiei,Intrucat probele obtinute in cursul urmaririi penale dupa data de 23.08.2010 evidentiaza schimbarea temeiurilor care au stat la baza luarii masurii preventive, astfel ca in prezent subzista temeiurile prevazute de art.148 lit. f) din Codul de procedura penala, intrucat infractiunea savarsita de catre inculpatul TURCAN OCTAVIAN prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani si exista probe ca lasarea sa in libertate prezinta pericol public, Analiza intregului material probator evidentiaza faptul ca in cauza sunt intrunite conditiile pentru a se solicita arestarea preventiva a inculpatilor avand in vedere: – modalitatea concreta de savarsire a favorizarii infractorului , prin ajutorul material dat condamnatului POPA NICOLAE de catre coinculpati, coordonati de inculpatul VINTU SORIN OVIDIU, in scopul dovedit, potrivit probelor administrate in cauza, de a zadarnicii si ingreuna executarea pedepsei de 15 ani inchisoare la care acesta a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva la data de 4.06.2009, (prin aceeasi decizie inculpatul Vantu Sorin Ovidiu a fost achitat definitiv iar Vlas Ioana Maria a fost condamnata la pedeapsa de 10 ani inchisoare) .Pentru executarea acestei hotarari judecatoresti s-a emis mandatul de urmarire internationala la data de 23.07.2009, in vederea extradarii condamnatului POPA NICOLAE .– urmarea socialmente periculoasa produsa datorita activitatilor derulate de inculpati pentru zadarnicirea si ingreunarea executarii pedepsei de catre acest condamnat o reprezinta afectarea increderii societatii in autoritatile judiciare. Asadar, pericolul social al faptelor de favorizarea infractorului se rasfrange asupra sistemului judiciar penal, care potrivit competentelor legale trebuie sa asigure efectivitate actului de justitie. Efectivitatea actului de justitie este asigura numai atunci cand vinovatul (persoana vinovata de comiterea unei infractiuni) executa pedeapsa stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva. Zadarnicirea, ingreunarea executarii pedepsei de 15 ani inchisoare aplicata condamnatului POPA NICOLAE are autoritate de lucru judecat (dincolo de orice dubiu) pentru ca instanta de judecata a statuat ca este vinovat. Deci POPA NICOLAE a comis infractiunile si a produs daune profunde (exorbitante) sutelor de mii de pagubiti ai FNI-ului, si orice sprijin acordat acestuia pentru a zadarnicii, ingreuna executarea pedepsei constituie acte de obstructionare a justitiei.Aceste fapte ale inculpatilor dobandesc un grad de pericol care se accentueaza intrucat, desi erau cercetati pentru favorizarea infractorului si se aflau sub obligatiile legale stabilite de organele judiciare inca din luna decembrie 2009, au continuat sa desfasoare activitati de sprijin material in favoarea condamnatului. Asadar, practic in paralel cu demersul desfasurat de autoritatile judiciare competente in scopul extradarii condamnatului POPA NICOLAE, inculpatii desfasurau actiuni de ingreunare a punerii in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si executorii. – continuarea sprijinirii condamnatului POPA NICOLAE, care a parasit tara exact in perioada in care era cercetat in cauza FNI ( acest fapt fiind de notoritate) prin ingreunarea procedurilor de punere in executare a hotararii judecatoresti. Faptul ca activitatile de sprijinire a condamnatului POPA NICOLAE au fost continuate de inculpati , desi erau cercetati tocmai pentru aceasta infractiune , denota o sfidare a legii si accentueaza periculozitatea . – scopul final urmarit de coinculpati si anume evitarea unei eventuale trageri la raspundere penala in legatura cu faptele pentru care a fost condamnat Popa Nicolae. – factorii de natura sociala rezultati din infractiunea grava pentru care a fost condamnat Popa Nicolae si care a cauzat prejudicii grave sistemului financiar ￢ bancar din Romania si la sute de mii de oameni, prejudiciul fiind de ordinul miilor de miliarde, fapte notorii, cunoscute in spatiul public drept ,,cazurile FNI si FNA,, (a se vedea analiza surselor deschise – mass media, pagini de internet din aceasta perioada, ￢deponentii „au asediat” filialele FNI ￢. ,,fuga Ioanei Maria Vlas din Romania la 22.05.2000.,,￢. ,,februarie2004- Vintu Sorin Ovidiu a refuzat sa se mai prezinte la audieri, invocand ￢.”modul neprofesionist” de abordare a cazului de catre procurori￢,, fuga lui Popa Nicolae ￢ ￢) . Din actele de urmarire penala efectuate in cauza s-au retinut urmatoarele: Prealabil analizei de caz, este necesara conturarea contextului in care au fost savarsite faptele infractionale de favorizarea infractorului prin zadarnicirea si ingreunarea executarii pedepsei de catre persoana condamnata.Astfel, este relevanta descrierea cauzei in care a fost condamnat Popa Nicolae.Sub acest aspect, rezulta ca prin decizia penala nr.2098 din 4.06.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Popa Nicolae a fost condamnat la pedeapsa de 15 ani inchisoare pentru infractiunile comise in calitatea sa de director general al GELSOR SA si director executiv al SC SOV INVEST SA, societati de administrare ale unor fonduri de investitii si acumulare financiara la care detineau unitati de fond circa 300.000 de cetateni romani. In aceasta cauza, Popa Nicolae a emis in mod fictiv un numar de 1.683.498 unitati de fond, in valoare totala de 112.289.316.546 lei (aproximativ 7 milioane USD) fara sa fie depusa valoarea acestora, unitati de fond pe care ulterior le-a rascumparat la valoarea de piata fictiv crescuta de 137.403.330.106 lei (aproximativ 8,8 milioane USD), prejudiciind fondul si savarsind astfel infractiunea pentru care a fost condamnat definitiv.La data de 18.09.1998, Societatea de valori mobiliare GELSOR SA , avandu-l director general pe Popa Nicolae si-a insusit un numar de 65.359 actiuni emise de SC INDUSTRIAL EXPORT SA la o valoare contabila de 25.376 lei/actiune , aflate in administrarea societatii pe care o conducea si care apartineau SC SOV INVEST SA. Actiunile au fost transferate unui apropiat, ce le-a valorificat prin vanzarea catre Banca Agricola la un pret supraevaluat de 765.000 lei/actiune, de aproximativ 30 ori mai mare decat valoarea reala, producand institutiei bancare un prejudiciu de 50 miliarde lei (aproximativ 3 milioane USD).La data de 24.02.2002 Inspectoratul General al Politiei Romane a dispus masura urmaririi cu privire la numitul Popa Nicolae , deoarece se sustragea mandatului de arestare preventiva emis in anul 2000 in dosarul SC SOV INVEST SA ￢ Fondul National de Investitii. Dupa solutionarea cauzei si condamnarea sa la pedeapsa de 15 ani inchisoare, prin hotarare judecatoreasca definitiva si executorie, la data de 23.07.2009 s-a emis mandatul de urmarire internationala in vederea extradarii condamnatului Popa Nicolae.Potrivit datelor oficiale la data de 02 decembrie 2009, autoritatile politienesti internationale (INTERPOL) indrituite sa puna in aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului POPA NICOLAE au reusit arestarea acestuia la Jakarta – Republica Indonezia. 1.Referitor la faptele de favorizarea infractorului prin zadarnicirea executarii pedepsei de catre condamnatul POPA NICOLAE s-au stabilit urmatoarele : Inculpatii VINTU SORIN OVIDIU si TURCAN OCTAVIAN au comis infractiunea de favorizarea infractorului, prin ajutorarea materiala a condamnatului Popa Nicolae pentru a zadarnicii inceperea executarii pedepsei de 15 ani aplicata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva ,in baza careia a fost emis mandatul de urmarire internationala .Astfel, din probele administrate in cauza a rezultat ca, la inceputul lunii octombrie 2009, la solicitarea condamnatului POPA NICOLAE, care se afla in Indonezia , inculpatul VINTU SORIN OVIDIU a dispus transferul sumei de 50.000 de euro intr-un cont bancar din Indonezia, la care condamnatul avea acces, pentru ca acesta, cu ajutorul banilor sa intreprinda demersurile necesare zadarnicirii executarii pedepsei ce i-a fost aplicata. Suma de bani ii era necesara condamnatului POPA NICOLAE in primul rand pentru a putea sa-si ,,asigure posibilitatile,, de a nu fi descoperit de autoritatile politienesti internationale (INTERPOL) indrituite sa puna in aplicare mandatul european de arestare emis pe numele sau, dar si pentru intretinerea sa. Aceasta operatiune a fost intermediata de catre inculpatul VINTU SORIN OVIDIU impreuna cu inculpatul TURCAN OCTAVIAN si a fost finalizata la inceputul lunii noiembrie 2009. La 11 noiembrie 2009, in acelasi scop al ajutarii condamnatului POPA NICOLAE si al impiedicarii executarii pedepsei de catre acesta , din dispozitia inculpatului VINTU SORIN OVIDIU – fratelui condamnatului, numitului Popa Virgil ￢ i-a fost predata suma de 20.000 euro, ce urma sa-i parvina lui POPA NICOLAE prin intermediul parintilor sai, ce urmau sa plece in vizita la acesta in Indonezia. In acest sens din procesul verbal de perchezitie corporala intocmit la data de 03.12.2009 de catre ofiterul de politie judiciara a rezultat ca asupra invinuitului Popa Virgil a fost descoperita suma de 20.000 euro, precum si biletele de avion emise pe numele rudelor condamnatului POPA NICOLAE pe ruta Bucuresti ￢ Istambul ￢ Singapore ￢ Istambul – Bucuresti pentru perioada 06.12.2009-07.01.2010; La data de 03.11.2009, la ora 14:13:49, SORIN OVIDIU VANTU il contacteaza, prin intermediul telefonului mobil), pe POPA NICOLAE. Din discutie rezulta ca suma convenita a fost trimisa, fara a fi insa receptionata in contului lui POPA NICOLAE. Sorin Ovidiu Vantu afirma ca il va chema pe fratele lui POPA NICOLAE, pentru a-i da ￢si pentru parintii tai.￢In ziua de 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu Vantu primeste, prin intermediul telefoniei mobile un mesaj scris (SMS). ￢Imi pare rau ca fac asta. O sa te sun la fiecare 15 min ptr ca trebuie sa vorbim. Te rog sa lasi nervii deoparte si sa ma asculti. Doar atat!￢. La ora 12:30:45, Sorin Ovidiu Vintu este contactat prin intermediul telefoniei mobile.Sorin Ovidiu Vantu : – Ti-am spus ca te sun eu, tati, sunt in niste discutii. Cum termin, cum te sun. M-ai auzit?Popa Nicolae : – Da, te-am auzit. Suna-ma!Sorin Ovidiu Vantu : – Te salut! La ora 14:13:49, Sorin Ovidiu Vantu il contacteaza, prin intermediul telefoniei mobile avand pe POPA NICOLAEPopa Nicolae: – Hallo!Sorin Ovidiu Vantu : – Da, VIOREL.Popa Nicolae: – Aaa! Da, salut! Ce faci?Sorin Ovidiu Vantu : – Spune, VIOREL!Popa Nicolae : – …Sorin Ovidiu Vantu : – Alo!Popa Nicolae : – Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasa-ma sa-mi revin un pic. Ok! Sorin Ovidiu Vantu, intrebare: cand mi-ai trimis banii pe care zici ca mi i-ai trimis?Sorin Ovidiu Vantu : – Nu pe care zic. Pe care ti i-am trimis, ba, baiatule. Deci azi, maine, conform calendarului, trebuie sa-i ai in cont.Popa Nicolae : – N-au ajuns si…Sorin Ovidiu Vantu :- Asta este. Sunt trimisi, am verificat, cel tarziu maine, daca nu cumva chiar si astazi trebuie sa-i ai in cont.Popa Nicolae : – De ce te simt ca esti suparat pe mine?!Sorin Ovidiu Vantu : – Nu sunt suparat, bai. Sunt f… in toate partile, am un milion de treburi, sunt bombardat cu cerinte de bani din 7.000 de directii. E o criza uriasa aici, nu sunt suparat, sunt intins in toate directiile, asta este tot, am si alte treburi, nu sunt numai la dispozitia ta. Nu pot sa stau…eu sunt cu 7.000 de oameni pe cap si tu imi dai 5.000 de telefoane pe ora. Bai, VIO, ce-i cu tine, te-ai tampit? Ce-i cu tine?Popa Nicolae: – Nu m-am tampit, dar intelege ca mi-e greu si mie.Sorin Ovidiu Vantu : – Ba, sunt de acord ca ti-e greu, dar pana una-alta eu te intretin, punct. Deci nu-mi crea o presiune mai mare decat cele pe care le am.Popa Nicolae: – Sa stii ca daca strigi la mine, nu rezolva absolut nimic.Sorin Ovidiu Vantu : – Sunt nervos!Popa Nicolae : – Si eu pot sa fiu nervos. Tu nu stii cat de nervos pot sa fiu si eu cateodata.Sorin Ovidiu Vantu – Ei! Distinse Popa Nicolae , stii ceva? Enerveaza-te! Banii ti i-am trimis, azi-maine trebuie sa soseasca. Punct.Popa Nicolae: – Auzi?Sorin Ovidiu Vantu : – Te rog!Popa Nicolae: – Cand mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai facut sa rad.Sorin Ovidiu Vantu : – Poftim?Popa Nicolae: – Eu te iubesc, ma. Cand mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai facut sa rad. Sorin Ovidiu Vantu, te iubesc, tu nu stii cat de mult te iubesc eu pe tine. Esti asa de tampit si de… Ce dracului! Hai, ma…Sorin Ovidiu Vantu : – Deci am grija. Si ceea ce spun ca fac, aia si fac.Popa Nicolae : – Alo!Sorin Ovidiu Vantu : – Nu mai pune chestiuni suplimentare. Bai, tu habar n-ai ce este aici. Si in ce situatie reala sunt.Popa Nicolae : – Vrei sa-ti raspund cu asemenea? Tu habar n-ai ce este aici si habar n-ai…Sorin Ovidiu Vantu : – Stii ceva? Iti dau cuvantul meu ca as prefera sa stai sa-ti f… tu capul aici, sa ma intretii pe mine acolo.Popa Nicolae : – Dumnezeule, dar stii ca as vrea sa se poata intampla chestia asta? As vrea!Sorin Ovidiu Vantu : – Bine. VIOREL, hai ca suntem prea nervosi.Popa Nicolae : – Alo! Alo!Sorin Ovidiu Vantu : – VIOREL, m-auzi?Popa Nicolae: – Da, te aud.Sorin Ovidiu Vantu : – Am un milion… Am si alte treburi, ti i-am trimis, baga la cap sa-ti vina. O sa chem si pe frate-tu sa-i dau si pentru parintii tai. Gata! Nu ma mai f… la cap. Pa!Popa Nicolae : – Bine, ma, nu te mai f… la cap. Te pup!Sorin Ovidiu Vantu : – Pa!Popa Nicolae : – Te iubesc! Alo?Sorin Ovidiu Vantu : – Da, mai.Popa Nicolae : – Pa!Sorin Ovidiu Vantu : – Poftim? Alo?Popa Nicolae : – Pai mi-ai inchis sau nu mi-ai inchis?Sorin Ovidiu Vantu : – Pai nu ti-am inchis. Spune!Popa Nicolae : – Pai ce sa spun? Mi-ai zis sa inchidem? Hai, astept sa inchizi. Inchide tu!Sorin Ovidiu Vantu : – Bine, VIOREL, te sarut, pa!Popa Nicolae: – Pa! In economia cauzei data de 9.10.2009 este importanta intrucat reprezinta momentul principal al actiunii infractionale de zadarnicire a executarii pedepsei de catre condamnatul POPA NICOLAE . La acea data, condamnatul POPA NICOLAE, aflat in Indonezia a purtat o convorbire telefonica cu inculpatul VANTU SORIN OVIDIU. Cu acel prilej, practic, au purtat negocieri referitoare la o suma de bani, avansata de POPA NICOLAE .In legatura cu suma respectiva inculpatul VINTU SORIN OVIDIU i-a cerut lui POPA NICOLAE precizari pentru a sti ce reprezinta si daca este o suma lunara sau de alta natura, iar raspunsul acestuia a fost explicit, in sensul ca e vorba de o suma anuala de 200.000 euro, care ii este necesara pentru a ramane in aceasta tara si a putea plati diverse servicii de care avea nevoie in Indonezia, ca sa nu fie descoperit de autoritatile politienesti internationale. A precizat cu acel prilej ca de maxima urgenta ii este suma de 43.000 euro. In contextul acelei discutii, inculpatul VINTU SORIN OVIDIU ii confirma ca-i va trimite banii si ca aceasta situatie se rezolva, proba clarificatoare asupra contextului prezentat fiind discutia dintre cei doi. In data de 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU il contacteaza, prin intermediul telefonie mobila pe POPA NICOLAE.In cadrul discutiei, POPA NICOLAE mentioneaza ca ￢ajungem la partea cu banii (￢) generalul ￢, ai mei￢￢, afirmand ￢ce trebuie acum ￢ trebuie 43 000￢, cei doi convenind ca acesta sa primeasca anual o suma de 200 000, ￢preferabil de primit cam in perioada asta (￢) inainte de sarbatori.￢Popa Nicolae :- Alo?Sorin Ovidiu Vantu:- Salut.Popa Nicolae- Salut.Sorin Ovidiu Vantu :- Scuza-ma tati… Sunt locuri, ti-am spus, de unde nu pot vorbi din diverse considerente.Popa Nicolae:- Da mi se pare normal, nu trebuie sa te scuzi.Sorin Ovidiu Vantu :- Da, golanas mic. Spune, batrane.Popa Nicolae: – Da… Pai, Sorin, in primul rand am aflat cum il cheama pe ala,care acuma se duce pe la ai mei, a fost deja de doua ori…Sorin Ovidiu Vantu :- Da… Cum il cheama?Popa Nicolae:- COSTEA.Sorin Ovidiu Vantu :- Da…Popa Nicolae :- Am si un numar de mobil pe care l-a lasat el la ai mei, ca sa i-l dea lu’ frati-miu, sa-l sune frati-miu, dar frati-miu nu vrea sa-l sune. Mi se pare normal.Sorin Ovidiu Vantu :- Am inteles. OK, sa-mi dai un SMS cu numele si cu telefonul lui.Popa Nicolae:- OK, OK. Macar am aflat de el. Ti-am zis, a fost deja de doua ori… Nu stiu, e de capul lui… habar nu am.Sorin Ovidiu Vantu :- Da… Deci sa-mi dai un SMS cu telefonul… si locul de unde este.Popa Nicolae:- Asta nu stiu exact. Ti-am zis, e subcomisar la Politia Capitalei. Sa-l f.. in gura.Sorin Ovidiu Vantu :- Pai da, daca e la Capitala… Esti sigur ca e de la Capitala?Popa Nicolae:- Ba da… Deci asta stiu… Numai atata stiu. Numai numele si numarul asta de telefon.Sorin Ovidiu Vantu :- OK. Mi-l dai pe…Popa Nicolae:- Iti dau SMS.Sorin Ovidiu Vantu :- … pe SMS, da.Popa Nicolae:- Zi-mi si mie de fii-mea. Stii ceva, cum este?Sorin Ovidiu Vantu :- Batranelule, ti-am mai spus. E doar pe iarba, nu e pe altceva…Popa Nicolae:- Ihi…Sorin Ovidiu Vantu :- Anturajul este prost, GIGELU cu care este combinata nu are prea mare afectiune pentru ea, e o prietena de-a lui printre multe altele. GIGELU are 31 de ani… aaa… solutia pe care o recomand vazand despre ce… si o tapeaza de bani. Solutia pe care… Ala nu lucreaza nicaieri. Solutia pe care o am vizajez eu, prietene, este sa nu-i mai dai nici 5 bani. De ce-ti sugerez solutia asta? Exact aceeasi problema am avut-o eu cu IOANA si exact asta este solutia pe care am mers. Nu i-am mai dat 5 bani. Si dupa o perioada de ura, revolta si furie, si-a revenit si totul este OK. Si era tot la varsta asta.Popa Nicolae:- Am inteles.Sorin Ovidiu Vantu :- De aceea, taie-i orice sursa de finantare. Sugerez sa-i duca maica-sa mancare, strict de mancare, si sa-i lase bani foarte, foarte putini, cat sa aiba pentru tigari. Deci nu-i mai da bani. Marea problema a fiica-tii, s-a obisnuit cu bani multi, toaca bani multi, a ajuns sa-si plateasca propria ei curte, si de aici tot derapajul. Nedandu-i bani,o obligi sa se angajeze, cum s-a angajat fiica-mea la LONDRA. Ca nu i-am mai dat eu bani, si s-a angajat. Si-a gasit un serviciu si a inceput sa munceasca. Cand a inceput sa munceasca si sa castige banii ei, brusc a devenit foarte cumpatata cu acesti bani.Popa Nicolae:- Na… bine… Ea munceste. Inteleg acuma ca s-a inscris la alta facultate, sa inceapa alta facultate. Ar fi pe un drum.Sorin Ovidiu Vantu :- A… sa munceasca sa-si plateasca. Nu-i mai da bani. Toata povestea ei vine de la bani.Popa Nicolae:- Extra bani nici n-am de unde, si oricum hotarasem sa nu-i mai dau…Sorin Ovidiu Vantu :- E, las-o in p.. mea, ca i-ai dat zeci de mii, sute de mii… Lasa-ma dracului in pace. am aflat mai multe. Deci, nu-i mai da bani. Las-o sa traiasca dintr-o leafa, si-ti garantez ca in 6 luni de zile povestea asta va fi un vis urat. Mai departe.Popa Nicolae:- Pai, na, ma… cu asta… acum ajungem la partea cu banii. Generalul￢, ai mei…Sorin Ovidiu Vantu :- Da. Deci ai tai, cand vrei sa vina?Popa Nicolae:- As fi vrut sa ajunga la mine inainte de 12 decembrie, cand e ziua lu’ taica-miu si face 80 de ani.Sorin Ovidiu Vantu :- S-a facut. Ma ocup. Mai departe.Popa Nicolae:- Cu generalul… da semne, e… ti-am zis, el nu…Sorin Ovidiu Vantu :- Da mai, trebuia sa-mi dai… Bai batrane, trebuia sa-mi dai niste scoruri. Zi…Popa Nicolae:- Ti-am zis, la el, ce trebuie acuma… trebuie 43 000.Sorin Ovidiu Vantu :- Am inteles. Ti-ai fixat care e suma lunara, dupa aia, de care ai nevoie?Popa Nicolae:- O… suma anuala, Sorin… m-am gandit ca un 200 000 ar acoperi inclusiv generalul, salariul lui lunar… anual.Sorin Ovidiu Vantu :- Te referi la suma anuala, da?Popa Nicolae:- Da, da, da.Sorin Ovidiu Vantu :- S-a facut. Deal.Popa Nicolae:- Preferabil de primit intodeauna cam in perioada asta, ca sa fie si inainte de sarbatori, sa nu stau de sarbatori sa astept.Sorin Ovidiu Vantu :- Bine, s-a facut.Popa Nicolae:- Cam astea.Sorin Ovidiu Vantu :- Bine, golanas mic. Hai, te saruta Sorin, golane, si incep sa iau masuri pentru toate alea.Popa Nicolae:- OK, s-a facut. Mersi mult.Sorin Ovidiu Vantu :- Bine, banditule. Te pup. Pa.Popa Nicolae:- Bine, si eu te pup.Sorin Ovidiu Vantu :- Pa, pa. Pe fondul acestei promisiuni de ajutor pentru zadarnicirea executarii pedepsei inculpatul VINTU SORIN OVIDIU initiaza si deruleaza demersuri pentru transferul banilor solicitati si isi manifesta preocuparea pentru ca banii sa ajunga la Popa Nicolae. In aceste activitati au fost implicati inculpatii VANTU SORIN OVIDIU si Turcanu Octavian.Exista mai multe momente de neliniste din partea condamnatului POPA NICOLAE, dupa discutia descrisa in care isi manifesta ingrijorarea ca nu primise banii. In acest context pe parcursul lunii octombrie si pana in data de 9.11.2009, cand condamnatul POPA NICOLAE confirma printr-un mesaj primirea banilor , intre cei doi au loc schimburi de replici , unele extrem de dure , dar edificatoare sub aspectul stabilirii ,, naturii relatiei ,, dintre cei doi .Astfel, desi inculpatul VINTU SORIN OVIDIU ii da asigurari ca a trimis suma, totusi acestia intarzie sa ajunga in contul la care are acces condamnatul POPA NICOLAE. Sunt definitorii in acest context discutiile pe care inculpatul VINTU le are cu condamnatul POPA, cand acesta insista ca are nevoie de ban, iar Vintu ii spune sa aiba rabdare ca asa sunt procedurile bancare. In data de 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU, prin intermediul telefoniei mobile avand il contacteaza pe POPA NICOLAE . SORIN OVIDIU VANTU afirma ca ￢acesta e circuitul, cam 10 zile, dupa cum bine stii￢, iar POPA NICOLAE il contrazice sustinand ca ￢au venit si de pe o zi pe alta￢. In continuare reiese ca respectivul circuit a fost stabilit in urma cu ￢vreo doi ani￢. POPA NICOLAE solicita bani pentru ca parintii sai sa efectueze o excursie in Indonezia, cu escala la Amsterdam, de unde ar urma sa fie procurate fara rezervare biletele de avion pentru destinatia finala. In acest sens, cei doi stabilesc ca POPA VIRGIL, fratele celui in cauza, sa ia legatura cu SORIN OVIDIU VANTUPopa Nicolae:- Da?Sorin Ovidiu Vantu:- Salut, batrane! Ma auzi?Popa Nicolae:- Eu te aud.Sorin Ovidiu Vantu:- Acuma te aud si eu. Batranelule, plata s-a efectuat, urmeaza sa-ti vina. Deci era efectuata plata. Ma auzi?Popa Nicolae:- Da, te aud, numai ca… Na, ca naiba…Sorin Ovidiu Vantu:- Mai, asta e. Asta e circuitul. Cam 10 zile, dupa cum bine stii, fac pe circuit. Intotdeauna asa a fost.Popa Nicolae:- Au venit si de pe o zi pe alta, cateodata. Ma rog, asta e… Asta vroiam, sa fii sigur ca a facut-o.Sorin Ovidiu Vantu:- Da, mami. Stai putin, nu stiu cand iti ajung tie, efectiv de la ultimul virament. Dar eu ca sa ti-i trimit, tati, fac mai multe transferuri, nu fac… Intelegi tu? Si de aceea zic, circuitul face 10 zile. Dar ti-am mai spus si acum vreo doi ani ca asta e circuitul. Deci s-au trimis, golane, nu-ti fa probleme. Stii ca nu ma joc cu povestile astea. Stiu in ce situatie esti, nu ma joc cu d-astea. Au fost trimisi, tati, urmeaza sa-ti vina.Popa Nicolae:- Of, of, of…Sorin Ovidiu Vantu:- Alo?Popa Nicolae:- Da, te aud, te aud.Sorin Ovidiu Vantu:- Pentru rest. Pentru rest, pentru parintii tai. Sa-l sune pe LUCIAN BORONEA cineva din partea… Frati-tu sa-l sune pe LUCIAN BORONEA, pentru bilete si aranjamente de mars.Popa Nicolae:- Stai nitel, ce bilete? Bilete… el nu poate sa aranjeze decat din BUCURESTI pentru AMSTERDAM, atat. Restul, dupa cum am vorbit, trebuie cumparate de acolo, pe loc. Nu are ce sa aranjeze LUCIAN. N-am vorbit asa?Sorin Ovidiu Vantu:- Am uitat, tati. OK.Popa Nicolae:- Nu, da stai un pic. Nu, hai ca sa nu avem neintelegeri. Adica, sa nu intelegi tu gresit.Sorin Ovidiu Vantu:- Am inteles mai, mi-ai spus. Am uitat… Ho!Popa Nicolae:- OK.Sorin Ovidiu Vantu:- Gata, ho… Sa ma caute VIRGIL. Dar problema este, esti sigur ca VIRGIL nu va cheltui banii?Popa Nicolae:- Sunt sigur. Am vorbit cu el…Sorin Ovidiu Vantu:- N-am nici o incredere in omul ala, asta e toata treaba.Popa Nicolae:- Nici eu nu am. Nici eu nu am, si de aia am vorbit cu el, nu numai o data, si i-am spus asa: „Bai, gandeste-te, sa nu te puna dracu’ sa pui banii, sa zici ca-i pui pentru o zi, sau pentru o ora, ca nu stiu ce scoti, pentru ca este ultima ocazie cand eu pot sa-i vad pe babaci. Sa nu te puna dracu'”. Zice: „Nu. Iti jur pe sufletul copilului meu, si pe mine, iti jur pe mine ca nu fac nimic…”.Sorin Ovidiu Vantu:- Bine, sa ma caute… Alo?Popa Nicolae:- Da?Sorin Ovidiu Vantu:- Sa ma caute luni… sa ma caute frati-tu.Popa Nicolae:- OK.Sorin Ovidiu Vantu:- Bine… Bine. Te pup batrane.Popa Nicolae:- Si eu te pup. Astept. OK. In imprejurarile date , insistenta cu care il suna si ii transmite mesaje il determina pe inculpatul VINTU SORIN OVIDIU sa verifice care este situatia transferului banilor. Astfel, din discutiile pe care le are cu inculpatul TURCAN OCTAVIAN, pe care l-a imputernicit sa se ocupe de transferul sumei rezulta ca acest lucru a fost realizat. La data de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vantu este contactat, prin intermediul telefoniei mobile de catre Octavian Turcan,).Sorin Ovidiu Vantu solicita acestuia unele explicatii cu privire la transferul sumei in cauza, cei doi convenind ca Octavian Turcan sa il contacteze pe POPA NICOLAE si sa rezolve problema. Octavian Turcan- Da, SORIN.Sorin Ovidiu Vantu: – Aia 700.000 pe care ti-am spus sa-i platesti, i-ai platit?Octavian Turcan: – Am platit 400 si 300 trebuie sa plece azi sau maine. Asa dau, din doua surse diferite prin doua banci.Sorin Ovidiu Vantu: – Dar de ce nu i-ai dat odata, ca erau bani de salarii, trebuiau platiti in aceeasi zi, trimisi in aceeasi zi.Octavian Turcan: – Pentru ca s-au dus din doua banci diferite. Noi avem…Sorin Ovidiu Vantu: – Pai stai, din doua banci diferite la o saptamana diferenta, dragul meu? Asta-i o gluma probabil, nu? O folosim catre altii, n-o folosim intre noi? Cand pleaca?Octavian Turcan: – Maine pleaca.Sorin Ovidiu Vantu: – Te salut! In ziua de 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu Vantu este contactat, prin terminalului de telefonie mobila, de catre Octavian Turcan.Octavian Turcan: – Anul trecut in noiembrie-decembrie, s-a finantat cu 2.700.000, in 2009 s-a finantat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.Sorin Ovidiu Vantu : – Bine, tati. Deci… Ce voiam sa te mai intreb. Ma, tu maine vii… Of, cum dracu facem… ca-i in telefonul asta si nu stiu sa-l scot din telefon numarul baiatului.Octavian Turcan: – Eu maine la ora 10 sunt in Otopeni si vin direct la tine.Sorin Ovidiu Vantu: – Pai maine ma duc la CHISINAU si vreau sa plec la 8 dimineata de aici. Dar fac o alta chestie. Iti dau… Bai, Octav , ceva nu mi se invarte rotund si te-as ruga sa fii onest cu mine. Banii la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la asta n-au ajuns banii ca e contul gresit cu toate ca in contul ala am virat… S-a intamplat ceva, ai vreo problema?Octavian Turcan: – Nu. Cu mana pe inima iti spun ca nu s-a intamplat, banii stau in cont…Sorin Ovidiu Vantu: – Deci nu sunt probleme.Octavian Turcan:- Nu sunt probleme.Sorin Ovidiu Vantu: – Pe care eu sa nu le cunosc.Octavian Turcan: – Deci nu sunt probleme pe care tu sa nu le cunosti. Ai cuvantul meu.Sorin Ovidiu Vantu: – Atunci facem… La ce ora zbori tu?Octavian Turcan: – Eu decolez la ora 8:15, ora Bucurestiului.Sorin Ovidiu Vantu: – Eu am sa scot acuma telefonul omului din memorie, intamplat. Si roaga-l pentru clarificari. Da?Octavian Turcan: – Da.Sorin Ovidiu Vantu : – Deci ii scrii un mesaj.Octavian Turcan: – Exact.Sorin Ovidiu Vantu : – Si eu scot acuma numarul de telefon al omului. E 00628, asta este prefixul si de acuma il caut mai departe. Te pup, pa, hai ca te sun imediat inapoi. Cu toate ca nu stiu sa scot telefonul, f… Bine, vad eu. Pa, pa!Sorin Ovidiu Vantu : – Eu pot sa-l rog pe GHENADIE sa vina la tine si GHENADIE imi da si telefonul, poate la dansul acuma e seara tarziu. Ca el are cu 6 ore …Octavian Turcan: – Bravo! Trimite-l pe GHENADIE la mine, ii dau telefonul asta si scoate el si face toate treburile. Ca ala a devenit extrem de nervos acolo, ca crede ca-l trag pe p… Si n-am chef acuma de o alta problema. Hai! Bine, sa vina GHENADIE incoace, tati, te pup! Pa! De altfel, aceasta modalitate de transfer a banilor care ajungeau la Popa Nicolae, rezulta ca era folosita , conform sustinerii inculpatului Vintu de aproximativ 2 ani, ceea ce reprezinta un indiciu suficient de rezonabil pentru a concluziona ca nu este prima data cand Popa Nicolae a primit sume de bani de la inculpat, pentru a putea sa-si asigure posibilitatea de a nu executa pedeapsa cu inchisoarea.Aceasta imprejurare este confirmata si prin ,,￢..declaratia fiicei condamnatului Popa Nicolae , care audiata in calitate de martor , a precizat ca￢. a fost de mai multe ori in vizita la tatal sau , incepand din anul 2007￢ca a stat si cate o luna ￢.ca acesta locuia in Bali , si ca ii trimitea sume de bani ￢ca nu avea loc de munca acolo￢,, Trebuie precizat ca modalitatea de transfer a banilor care a fost aleasa pentru a evita identificarea tranzactiei/tranzactilor si persoanele implicate. De aceea, s-a convenit ca transferul sa se realizeze din contul bancar al unei societati comerciale inregistrate in Cipru, controlate de inculpatul Vantu Sorin Ovidiu, in contul bancar al unei societati comerciale inregistrate in Indonezia. Alegerea acestei modalitati de operare nu a fost intamplatoare ,ci a fost determinata de cunoasterea de catre inculpati a regimului sub care functioneaza societatile bancare , comerciale din cele doua tari si in acest context a dificultatilor pe care le-ar intampina organele judiciare in obtinerea de informatii oficiale . Potrivit probelor obtinute la data de 23.08.2010 s-a stabilit cu certitudine ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor inculpatului SORIN OVIDIU VINTU, prin contributia inculpatul OCTAVIAN TURCAN, prin transfer bancar, din contul unei societatii din Cipru in contul unei societati inregistrate in la care condamnatul POPA NICOLAE are acces. Aceasta imprejurare a rezultat din coroborarea continutului convorbirilor si mesajelor text interceptate in baza autorizatiilor emise de Inalta Curte de Casatie si Justitie cu informatiile obtinute prin intermediul comisiei rogatorii de la autoritatile judiciare din Cipru . Astfel , rezulta fara dubiu ca transferul sumei de 50.000 euro catre Popa Nicolae s-a realizat din dispozitia inculpatului Vantu Sorin Ovidiu, in scopul de a zadarnici executarea pedepsei la care fusese condamnat Popa Nicolae.Chiar daca inculpatul nu era imputernicit pentru contul bancar din care s-a realizat transferul, modul in care s-au desfasurat evenimentele si suprapunerea perfecta a perioadelor, dar si modalitatea de efectuare a transferului, denumirile societatilor comerciale, denumirile bancilor si a conturilor implicate, demonstreaza, dincolo de orice dubiu, ca ajutorul dat persoanei condamnate a fost coordonat de catre Vantu Sorin Ovidiu.Transferul bancar catre Indonezia a avut loc la data de 02.11.2009.Potrivit documentelor financiar bancare referitoare la transferurile bancare realizate de catre societatea comerciala cu sediul in Nicosia a rezultat ca la data de 02.11.2009 a fost realizata o dispozitie de plata pentru 50.190 euro, reprezentand suma bruta ce a fost transmisa in Indonezia condamnatului POPA NICOLAE. Anterior acestui transfer, la data de 02.10.2009, intr-un cont a fost virata suma de 3.000.000 de euro, in conditiile in care la acea data soldul contului era de numai 1.230 euro. Suma de 3.000.000 euro a provenit dintr-un transfer bancar realizat de societatea comerciala, cu sediul in Nicosia Persoana imputernicita sa opereze asupra contului societatii comerciale este martorul LUCA LIVIU , un apropiat al inculpatului Vintu Sorin Ovidiu. IN DREPTFaptele retinute in sarcina inculpatilor VINTU SORIN OVIDIU, TURCAN OCTAVIAN si STOIAN ALEXANDRU de a zadarnicii inceperea executarii pedepsei de 15 ani inchisoare de catre condamnatul Popa Nicolae, prin ajutorul de natura materiala dat acestuia in perioada octombrie ￢ 2 decembrie 2009 intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazuta de art.264 alin 1 teza 1 cod penal.Faptele inculpatilor au fost concretizate in ajutorul material al condamnatului si s-au realizat direct sau au fost initiate prin intermediul unor terte persoane .Mijloacele utilizate au fost concentrate permanent in directia neexecutarii de catre POPA NICOLAE a pedepsei de 15 ani inchisoare, ce i-a fost aplicata prin hotarare judecatoreasca definitiva. Probele administrate au confirmat ca persoana condamnata definitiv , Popa Nicolae a intentionat sa nu fie extradat , iar inculpatii au actionat cu intentie si prin ajutorul dat au urmarit zadarnicirea procedurii executarii pedepsei, respectiv a procedurii extradarii. Prin probele administrate s-au confirmat indiciile temeinice pentru comiterea infractiunii de catre inculpati, dar si starea de pericol pentru normala desfasurare a activitatii de infaptuire a justitiei penale . Aceasta deoarece actul de justitie este intemeiat pe efectivitate, care se poate asigura numai atunci cand se executa prompt pedeapsa aplicata. Inculpatii, in virtutea raporturilor personale pe care care le au intre ei si cu persoana condamnata au luat cunostinta de intentia condamnatului si de demersurile sale efectuate in tara gazda , intrucat au avut convorbiri telefonice directe sau prin intermediari. Ajutorul dat a fost atat material, prin trimiterea banilor, dar si moral, prin acordarea unei sume cu care parintii condamnatului Popa Nicolae sa aiba posibilitatea sa-l vitizeze in Indonezia. Actiunile intreprinse au fost decisive in zadarnicirea executarii pedepsei. Exista elementele constitutive ale infractiunii si in situati in care ajutorul dat avea aptitudinea sa produca rezultatul zadarnicirii executarii pedepsei, dar din motive independente de vointa celor care acorda ajutorul ilicit nu a condus la o reala impiedicare a justitiei in acea cauza.Inculpatii au desfasurat activitati de favorizare a infractorului, iar inculpatul VINTU SORIN OVIDIU a fost permanent informat asupra demersurilor efectuate in Indonezia , in scopul zadarnicirii executarii pedepsei de catre POPA NICOLAE si in scopul asigurarii posibilitatilor ca acesta sa nu fie descoperit de autoritatile politienesti internationale. In acest sens din mesajele telefonice primite de Vantu Sorin Ovidiu rezulta ca i-au fost comunicate demersurile care s-au intreprins in Indonezia si care erau bazate pe sprijinul financiar asigurat de acesta, pentru ca executarea pedepsei de catre Popa Nicolae sa poata fi zadarnicita. Sub acest aspect sunt relevante probele administrate in cauza , din care rezulta ca demersurile erau in curs , iar in mesajul datat 1.12.2009 , inculpatului Vantu Sorin Ovidiu i se transmite dorinta condamnatului Popa Nicolae de a vorbi cu acesta (￢mesaj ,,te roaga sa vorbiti￢,, mesaj 2.12.2009 ,, se incearca acolo sa se rezolveʏ
