Dosarul de corupție al interlopului Dan Leasă: doi valceni condamnaţi la muncă în folosul comunității

Prin decizia penală nr. 1800/2017 din 15.12.2017, Curtea de Apel București a hotărât condamnarea lui Georgeta Proteasa, din Râmnicu Vâlcea, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. De asemenea, a condamnat-o pe Minora Rodica Drugulete, tot din Râmnicu Vâlcea, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Pe parcursul termenului de supraveghere obligă inculpatele Proteasa Georgeta și Drugulete Minora Rodica să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea – Direcția Administrării Domeniului Public sau Școala Gimnazială Colonie din Rm. Vâlcea. Curtea de Apel Bucureşti a disjuns cauza cu privire la inculpatul Dan Leasă (fost patron la SC Pinkerton SRL Râmnicu Vâlcea şi ţepar „de meserie” al mai multor oameni de afaceri vâlceni) și a dispus suspendarea judecății cauzei cu privire la acest inculpat până la data la care statul Peru va comunica hotărârea sa asupra cererii de extrădare a inculpatului. Alte sentinţe: obligă inculpata Proteasa Georgeta, în solidar cu inculpata Paladie Cristina-Otilia, la plata către SC Marfin Leasing IFN (România) SA de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 2.401.945 lei, cu titlu de daune materiale; obligă inculpata Drugulete Minora Rodica, în solidar cu inculpata Paladie Cristina-Otilia, la plata către SC Marfin Leasing IFN (România) SA de despăgubiri civile în cuantumul sumei de 186.833 lei, cu titlu de daune materiale; obligă inculpata Paladie Cristina-Otilia la plata sumei de 12.500 lei, inculpații Mihai Stan și Petre Mihai la plata sumei de 10.500 lei fiecare, inculpații Drăgoi Ioan, Proteasa Georgeta, Drugulete Minora Rodica, Stănescu Tănase, Șerban Gheorghe Dragoș, Dragotă Marian, Stănescu Marița și Voicu Nicolae – Trandafir la plata sumei de 7.500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român.

Dan Leasă, acuzat de DNA de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune şi spălare de bani

În luna decembrie 2014, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: LEASĂ DAN, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată (34 de acte materiale), spălare de bani, în formă continuată (358 acte materiale), spălare de bani, în formă continuată (22 acte materiale); DRĂGOI IOAN și PROTEASA GEORGETA, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (2 acte materiale); DRUGULETE MINORA RODICA, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt: la sfârșitul lunii ianuarie 2008, inculpatul Leasă Dan, împreună cu inculpatele Ariton (fostă Chiripuși) Lenuța și Paladie Cristina-Otilia, au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și inculpații Petre Mihai și Mihai Stan, în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune în dauna SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA, în prezent S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMÂNIA) SA, pentru obținerea de beneficii financiare, grup care a acționat coordonat până la sfârșitul lunii iunie 2008. În calitate de lider al grupului, Leasă Dan și-a asumat și îndeplinit ca atribuții următoarele activități: a coordonat activitatea grupului; a creat prin diverse modalități aparența existenței bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale de vânzare-cumpărare cu SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA; a organizat și coordonat împreună cu cele două inculpate activitatea de broker a SC PRIME GROUP SRL, având drept scop racolarea și atragerea de firme utilizatoare cărora le-a acordat „consultanță”, le-a depus documentațiile și le-a susținut cererile pentru obținerea de finanțări în sistem leasing în dauna parții vătămate; a coordonat și controlat operațiunile financiare și a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obținute prin infracțiuni; a organizat formal activitatea de evidență contabilă a societății PRIME GROUP SRL. Mecanismul de fraudare a constat în încheierea, de către firma de leasing, a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziționării a 72 de utilaje de construcții, în valoare totală de 42.980.888,35 lei, cu SC PRIME GROUP SRL, societate comercială coordonată și condusă de membrii grupului infracțional, beneficiind de participarea directă și a celorlalți inculpați care administrau ori controlau direct societățile utilizatoare. Inculpații Leasă Dan, împreună cu inculpatele Ariton (fostă Chiripuși) Lenuța și Paladie Cristina-Otilia au menținut în eroare firma de leasing, prin confirmarea fictivă a predării, către utilizatori, a bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale și înțelegerea cu aceștia privind plata temporară a ratelor de leasing. Toate acestea au avut ca urmare crearea aparenței îndeplinirii obligațiilor contractuale privind livrarea/recepția bunurilor, în vederea continuării relației contractuale comerciale cu EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA pe o perioadă cât mai îndelungată, determinând-o să achite către SC PRIME GROUP SRL, cu titlu de preț al utilajelor, sume care totalizează 42.980.888,35 lei (echivalentul a 11.515.309 euro).

Dan Leasă a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt suma de 30 milioane RON

În aceeași perioadă, prin persoane interpuse, inculpatul Leasă Dan a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt, suma totală de 30.023.984 lei (transferată de către inculpata Paladie Cristina-Otilia din contul SC PRIME GROUP SRL). Ulterior, cunoscând proveniența infracțională a acestor sume de bani, în scopul disimulării originii ilicite a sumei respective, inculpatul Leasă Dan a transferat, prin mai multe operațiuni bancare 29.638.608 lei, sumă de bani ce a fost introdusă într-un circuit financiar complex. În aceeași perioadă, inculpații Mihai Stan și Petre Mihai, în înțelegere și împreună cu membrii grupului infracțional, au indus în eroare partea civilă SC Egnatia Leasing IFN (ROMÂNIA) SA, prin intermediul mai multor firme pe care le conduceau și controlau în fapt, cu ocazia încheierii unor contracte comerciale de vânzare cumpărare tripartite, (SC PRIME GROUP SRL – furnizor, SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA – cumpărător și societăți comercială controlate de către acești inculpați) și a mai multor contracte de leasing financiar, încheiate cu partea civilă prin aceeași firmă. Aceștia și-au asumat în mod mincinos obligațiile de a primi de la furnizor, mai multe utilaje din domeniul construcțiilor, ce făceau obiectul contractelor menționate și de a plăti ratele de leasing până la achitarea în întregime a prețului celor nouă bunuri. De asemenea, au menținut în eroare partea civilă prin confirmarea fictivă a primirii bunurilor ce făceau obiectul contractelor și plata temporară a ratelor de leasing pentru a se crea aparența îndeplinirii obligațiilor contractuale privind livrarea/recepția/plata bunurilor, în vederea continuării relației contractuale comerciale cu EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA pe o perioadă cât mai îndelungată, determinând-o să achite către SC PRIME GROUP SRL, cu titlu de preț al utilajelor, mai multe sume de bani, de care au beneficiat injust, împreună cu membrii grupului infracțional. În continuare, inculpații Mihai Stan și Petre Mihai au sprijinit grupul infracțional, prin ridicarea în numerar a mai multor sume de bani, din contul unei firme controlată de inculpatul Leasă Dan, respectiv transferarea către alte societăți controlate de membrii grupului, cu diverse justificări nereale. Ulterior, acestea au fost, distribuite către inculpatul Mihai Stan și mai departe către ceilalți membrii ai grupului infracțional. Prejudiciul cauzat S.C. Marfin Leasing Ifn (România) S.A (fostă SC Egnatia Leasing Ifn România S.A.) se ridică la suma de 31.770.417,71 lei (echivalentul a 8.515.572,4 euro). În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților: Miuțescu Ștefan, Constantinescu Ionel, Dumitran Marius Petre, Proteasa Georgeta, Drugulete Minora Rodica, Petre Mihai, Mihai Stan, Stănescu Tănase și Ene Constantin. În data de 24.11.2014, la solicitarea procurorilor, judecătorii Tribunalului București au dispus măsura arestării preventive, în lipsă, pe o perioadă de 30 de zile de la data punerii în executare a mandatului, a inculpatului Dan Leasă.

(Nicu Trandafir)