Poliţiştii au făcut percheziții în Bucureşti şi în patru judeţe, la sediile a zece societăţi comerciale şi la locuinţele a zece persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără licenţă, cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, poliţiştii argeşeni fac 22 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Vâlcea, la sediile a zece firme şi la locuinţele a zece persoane suspectate evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

În acest dosar sunt vizate zece persoane suspectate de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere, după ce în perioada 2007 – 2011 ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste două milioane de euro.